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为深入推进全民反诈专项行动，严厉打击电信网络诈骗关联黑灰产犯罪，近日，西安市公安局莲湖分局刑侦大队精准研判、多警联动，成功侦破一起特大黑灰产洗钱案件，一举打掉专为电信诈骗、网络赌博团伙“洗白”赃款的犯罪窝点，抓获涉案嫌疑人37名，有力震慑了辖区涉诈黑灰产违法犯罪嚣张气焰。
前期，莲湖分局刑侦大队在工作中依托大数据线索研判，精准锁定一处涉诈洗钱窝点。经查，该团伙组织严密、分工明确，以“高薪兼职”为名，大肆招募人员，非法收集、租用个人支付宝账号、银行卡、手机卡及身份证，专门为上游电信诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙提供资金转移、洗白服务，涉案资金流水较大，社会危害严重。
该团伙作案手段隐蔽，利用兼职人员的实名账户进行资金中转，并借助境外通讯软件逃避监管。为扩张规模，团伙还设立“拉新返利”机制，通过兼职社群层层发展下线，逐步形成层级分明的犯罪链条。
为彻底斩断这条黑灰产业链，莲湖分局迅速成立专项攻坚小组，多警种协同作战，制定周密抓捕方案。7月30日，警方开展集中收网行动，全体参战人员连续奋战，高效推进抓捕、审讯、取证、核查等工作，最终成功抓获涉案嫌疑人37名。
目前，公安机关已依法对15名主要犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施，对17名涉案人员依法办理取保候审。案件正在进一步深挖扩线中，警方将持续追缴涉案资金，溯源上下游犯罪，力争实现全链条打击。
警方提醒：银行卡、手机卡、支付账户均为个人实名专属，严禁出租、出借、出售。切勿轻信“高薪兼职”“轻松返利”等信息，避免因贪图小利沦为犯罪“工具人”。请广大市民妥善保管个人信息，发现可疑线索请及时向公安机关举报，共同筑牢反诈防线。
编辑:刘伟
【来源：西安网】
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